润阳科技: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年11月4日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨庆锋召集并主持。

经与会董事审议，同意通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》。本次关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止，因市场环境发生变化继续实施募投项目不具备经济性，符合公司发展规划及实际需要，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的事项，并同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的公告》（公告编号：2024-070）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司将于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，公司控股股东张镤从提高公司决策效率的角度考虑，提请将该议案以临时提案方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。