科汇股份: 山东科汇电力自动化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：山东科汇电力自动化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 09:00
现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
会议主持人：董事长朱亦军先生
投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布会议表决结果和决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 - 根据公司 2024年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024年 9月 30日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 210,106,100.52元。 - 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税）。以截至 2024年 9月 30日公司总股本 104,670,000股扣减公司回购专用证券账户中股份数1,270,000股后的股本 103,400,000股测算，合计拟派发现金红利人民币 5,170,000元（含税），占公司 2024年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 33.37%。 - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 - 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。请各位股东审议。