伟思医疗: 南京伟思医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南京伟思医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日 15点 00分 会议地点：南京市雨花台区宁双路 19号 H栋公司会议室 会议召集人：南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 主持人：董事长王志愚先生

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 推举计票、监票成员 4. 审议会议议案 - 议案 1：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.01《关于选举王志愚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.02《关于选举许金国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.03《关于选举陈莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.04《关于选举张辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 议案 2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 - 2.01《关于选举肖俊方先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 2.02《关于选举蔡卫华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 2.03《关于选举吴家璐先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 议案 3：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.01《关于选举胡平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.02《关于选举顾颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 5. 与会股东及股东代理人发言及提问 6. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 7. 休会（统计表决结果） 8. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 9. 宣读股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案 1：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 - 董事会同意提名王志愚先生、许金国先生、陈莉莉女士、张辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案 2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 - 董事会同意提名肖俊方先生、蔡卫华先生和吴家璐先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案 3：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 监事会同意提名胡平先生和顾颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。