三峰环境: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

议案一：关于选举新任非独立董事的议案 - 提名赵锐女士为公司董事会新任非独立董事候选人。 - 任期与公司第二届董事会一致，自股东大会选举之日起生效。

议案二：关于公司吸收合并全资子公司的议案 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆三峰新动力能源有限公司。 - 合并完成后，三峰新动力法人主体将注销，相关业务及经营不受影响。 - 主要财务数据：2023年资产总额2,528,265.29万元，负债总额1,411,216.44万元，净资产1,117,048.85万元，营业收入602,666.20万元，净利润121,615.92万元。 - 三峰新动力主要财务数据：2023年资产总额1,475.95万元，负债总额610.72万元，净资产865.23万元，营业收入4.65万元，净利润-134.77万元。 - 合并目的：优化公司产业链条和组织层级，加强协同管理和运营，保障公司持续稳健发展。

议案三：关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 - 拟增加经营范围：许可项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、供暖服务、建设工程施工等。 - 一般项目增加热力生产和供应、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、合同能源管理、新兴能源技术研发、余热发电关键技术研发、余热余压余气利用技术研发、光伏发电设备租赁、光伏设备及元器件销售、光伏设备及元器件制造、气体、液体分离及纯净设备销售、管道运输设备销售等。 - 《公司章程》第十六条修订，增加上述经营范围。