中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料）

中国中材国际工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料

会议时间：2024年11月11日下午14:30 网络投票时间：2024年11月11日9:15-15:00 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 2. 选举监票人（股东代表和监事） 3. 审议会议议案 - 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》 - 《关于公司董事长印志松、董事王益民2023年度薪酬的议案》 - 《关于调整公司第八届董事会董事的议案》 4. 公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问 5. 对以上议案进行表决 6. 由监票人清点表决票并宣布表决结果 7. 宣读2024年第四次临时股东大会决议 8. 大会见证律师宣读法律意见书 9. 主持人宣布会议闭幕

议案一：关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案 - 中材水泥计划由其全资子公司香港SPV公司和中非发展基金共同出资在阿联酋新设阿联酋SPV公司，收购CJO及其控股子公司GJO100%股权。 - 阿联酋SPV公司本次收购的资金除注册资本金4,350万美元外，由股东借款10,150万美元提供。 - 公司拟按照对香港SPV公司穿透股权比例为其银团借款提供连带责任保证担保，担保最高额为2,745.49万美元等值人民币。 - 公司拟按照对阿联酋SPV公司穿透股权比例为其取得的中非发展基金股东借款提供连带责任保证担保，担保最高额为1,571.60万美元。

议案二：关于公司董事长印志松、董事王益民2023年度薪酬的议案 - 印志松先生自2023年8月担任公司董事长，王益民先生自2022年5月担任公司董事。 - 建议印志松董事长、王益民董事2023年度薪酬分别为101.48万元（含税）、16万元（含税）。

议案三：关于调整公司第八届董事会董事的议案 - 根据工作需要，王兵先生不再担任公司董事。 - 推荐刘习德先生为公司第八届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。 - 刘习德先生简历：中国国籍，男，1965年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任国家建筑材料工业局科技发展综合管理处副处长、国家建筑材料工业局办公室（外事司）经济技术管理处处长、国家经贸委机关服务管理局机关服务中心管理办公室调研员、中材水泥有限责任公司副总经理、中国材料工业科工集团公司科技部经理、厦门艾思欧标准砂有限公司党委副书记、总经理、中材节能股份有限公司党委书记等职务。现任中材节能股份有限公司党委副书记、副董事长。