统一股份: 统一低碳科技（新疆）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会将于2024年11月8日14:00在公司会议室召开。网络投票时间为2024年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 3. 宣布议案表决办法。 4. 推选计票人、监票人。 5. 宣读议案： - 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案：公司拟将住所由“新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑”变更为“库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦 1栋 C栋 15层 29号、30-32号”，并修订《公司章程》相关条款。 - 关于续聘会计师事务所的议案：公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币145万元，其中财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用20万元。 6. 参会股东对上述议案进行讨论和提问。 7. 参会股东对上述议案进行表决。 8. 监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。 9. 主持人宣读股东大会决议。 10. 律师宣读本次股东大会法律意见书。 11. 出席会议董事签字。 12. 主持人宣布大会结束。