南京证券: 南京证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件）

南京证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年 11月 19日下午 14:30
会议地点：江苏省南京市江东中路 389号（金融城 5号楼）3楼报告厅
投票方式：现场投票和网络投票相结合

会议日程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布股东大会现场出席情况，推举计票人和监票人 3. 介绍会议基本情况和注意事项 4. 审议议案（含股东发言和提问环节） 5. 投票表决 6. 休会，汇总现场及网络投票结果 7. 宣布投票表决结果 8. 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 9. 宣布会议结束

议案一：关于选举第四届董事会董事的议案 - 因工作调整，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司推荐刘杰先生接替查成明先生担任公司第四届董事会董事。 - 刘杰先生将在股东大会选举通过后正式接替查成明先生担任公司第四届董事会董事职务，任期至第四届董事会届满之日止。

议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 - 公司第四届董事会独立董事赵曙明先生、董晓林女士连任公司独立董事时间将于近期届满 6年，根据相关规定将不再担任公司独立董事。 - 董事会提名周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 - 周月书女士、张骁先生将在股东大会选举通过后正式接替赵曙明先生、董晓林女士担任公司独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。