奥瑞德: 奥瑞德2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：奥瑞德2024年第三次临时股东大会会议资料）

奥瑞德光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月11日下午14:30 会议地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司 会议主持人：董事长朱三高先生

会议议程： 1. 会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 2. 审议会议议案； 3. 股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 4. 大会对各项议案进行审议并表决； 5. 宣读会议现场及网络投票表决结果； 6. 宣读股东大会决议； 7. 律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 8. 董事在股东会议决议上签名； 9. 宣布会议结束。

会议须知： 1. 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 2. 股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。 3. 会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 4. 股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。 5. 在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。 6. 本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 7. 本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一：关于增补董事的议案 2024年7月5日，公司收到江洋先生的书面辞职报告，江洋先生辞去公司第十届董事会董事职务，根据相关规定，江洋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会提名黄凤英女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

议案二：关于修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

议案三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

议案四：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

议案五：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

议案六：关于续聘会计师事务所的议案 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，公司拟续聘中审亚太为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。2024年度审计费用为100万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用25万元。