再升科技: 再升科技2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：再升科技2024年第三次临时股东大会会议资料）

重庆再升科技股份有限公司（股票代码 603601）2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 13日 15:00 会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

主要议程： 1. 审议《公司 2024年前三季度利润分配预案》 2. 推选监票人和计票人 3. 出席现场会议的股东进行投票表决 4. 休会统计表决情况 5. 宣布议案表决结果 6. 宣读股东大会决议 7. 见证律师发表律师意见 8. 签署股东大会决议和会议记录 9. 主持人宣布本次股东大会结束

2024年前三季度利润分配预案： - 截至 2024年 9月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,492,046.48元（未经审计）。 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 90,875,968.74元（未经审计），2024年已实施中期利润分配 30,649,504.23元。 - 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.30元（含税）。截至 2024年 9月 30日，公司总股本 1,021,650,141股，以此测算合计拟派发现金红利 30,649,504.23元（含税）。 - 2024年前三季度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 61,299,008.46元（含税），占 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 67.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。 - 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 - 为了实施公司 2024年前三季度利润分配的具体事项，公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理相关事宜。

本议案已经 2024年 10月 25日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。