豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料2024年 11月 11日

会议须知： - 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 - 为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 - 出席会议的股东须在会议召开前 15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 - 股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 - 股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 - 股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 - 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 - 出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

会议议程： - 会议时间：2024年 11月 11日（星期一）下午 14:30 - 会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655号公司会议室 - 表决方式：现场投票与网络投票相结合 - 召集人：公司董事会 - 主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 宣读会议须知； 3. 介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量； 4. 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况； 5. 推选现场计票人和监票人； 6. 与会股东逐项审议以下议案； - 非累积投票议案1：关于增加 2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 7. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 8. 现场投票表决； 9. 统计并宣读现场表决结果； 10. 与会董事签署股东大会会议决议及会议记录； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 - 已审批授信额度：公司于 2024年 5月 6日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。 - 本次拟增加的授信额度：为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2024年度原综合授信额度不超过人民币20亿元的基础上，再向银行申请增加10亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。 - 增加申请授信额度的必要性以及对公司的影响：本次增加申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。