阳谷华泰: 第六届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-124 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届监事会第二次会议（紧急）通知于2024年10月31日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于2024年10月31日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 2. 逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 - 整体方案 - 发行股份及支付现金购买资产方案 - 发行股份募集配套资金 3. 审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4. 审议并通过《关于本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》 5. 审议并通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 6. 审议并通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 7. 审议并通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》 8. 审议并通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组（2023年修订）>第三十条规定情形的议案》 9. 审议并通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 10. 审议并通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 11. 审议并通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 12. 审议并通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 13. 审议并通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 14. 审议并通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 15. 审议并通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

三、备查文件 1. 第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会 二〇二四年十一月一日