海鸥住工: 第八届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第一次临时会议决议公告）

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-063

广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于 2024年 10月 28日以书面形式发出，会议于 2024年 10月 31日下午 16:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》。 2. 《关于选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。 3. 《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的议案》。 4. 《关于聘任胡尔加先生担任公司副总经理的议案》。 5. 《关于聘任王芳女士担任公司董事会秘书的议案》。 6. 《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》。 7. 《关于聘任陈定先生担任公司内部审计负责人的议案》。 8. 《关于聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表的议案》。

相关内容详见 2024年 11月 1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。