威唐工业: 关于向下修正威唐转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于向下修正威唐转债转股价格的公告）

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-104 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

特别提示： 1、债券代码：123088 债券简称：威唐转债 2、修正前转股价格：人民币 20.25元/股 3、修正后转股价格：人民币 15.00元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年 11月 1日

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202843 号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2020年 12月 15日向不特定对象发行了 3,013,800张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100元，发行总额 30,138.00万元，期限 6年。

（二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，本次可转换公司债券于 2021年 1月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。

（三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 6月 21日至 2026年 12月 14日。

（四）可转债转股价格调整情况 公司可转债初始转股价格为人民币 20.75元/股，经历次权益分派及增发新股等原因调整后，截止本公告披露日，公司可转债最新转股价格为人民币 20.25元/股。

二、转股价格向下修正的依据和原因 根据《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款约定，截至目前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 20.25元/股的 85%（即 17.21元/股），触发“威唐转债”转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正转股价格的审议程序和结果 2024年 10月 15日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 2024年 10月 31日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“威唐转债”转股价格有关的全部事宜。 2024年 10月 31日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，鉴于 2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 13.01元/股，因此，公司本次“威唐转债”向下修正后的转股价格应不低于 13.04元/股。根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价格向下修正为 15.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。

四、其他事项 投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。