茂硕电源: 2024年第3次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第3次临时股东大会决议的公告）

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-0641

茂硕电源科技股份有限公司2024年第3次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 31日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年 10月 25日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061号）5楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东大会，经半数以上董事共同推举董事顾永德先生主持本次现场股东大会。 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 292人，代表股份 179,673,482股，占公司有表决权股份总数的 50.3815％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份178,006,912股，占公司有表决权股份总数的 49.9142％。通过网络投票的股东 287人，代表股份 1,666,570股，占公司有表决权股份总数的 0.4673％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 289人，代表股份 1,687,970股，占公司有表决权股份总数的 0.4733％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份21,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0060％。通过网络投票的中小股东 287人，代表股份 1,666,570股，占公司有表决权股份总数的 0.4673％。

公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 179,234,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7555％；反对 201,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1119％；弃权238,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1326％。 中小股东总表决情况：同意 1,248,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9747％；反对 201,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9137％；弃权 238,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1116％。 该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：陈曦、周悦 3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件 1、茂硕电源科技股份有限公司 2024年第 3次临时股东大会决议。 2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2024年第 3次临时股东大会的法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司董事会 2024年 10月 31日