泓博医药: 独立董事关于公开征集表决权的公告内容摘要

（原标题：独立董事关于公开征集表决权的公告）

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-073

上海泓博智源医药股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事程立保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人程立符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人程立未直接或间接持有上海泓博智源医药股份有限公司股份。

征集人程立作为征集人就公司拟于 2024年 11月 18日召开的 2024年第三次临时股东大会中审议的 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

征集人程立的基本情况： - 男，1971年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、副教授。 - 1993年 7月毕业于西北纺织工学院棉纺织工程专业，获学士学位；1999年 1月毕业于上海财经大学企业管理专业，获硕士研究生学位；2005年 1月毕业于复旦大学企业管理专业，获博士学位。 - 1993年 7月至 1996年 7月，于扬州三布纺织有限公司任技术科长；1999年 1月至 2001年 7月，于宝钢集团上海五钢有限公司任计财部部长助理；2005年 4月至今，任上海第二工业大学经济与管理学院会计专业副教授；2020年 5月至 2020年 8月，任泓博医药董事；2020年 8月至今，任泓博医药独立董事。

征集人未直接或间接持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

征集人就公司 2024年第三次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权： - 提案 1.00 《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； - 提案 2.00 《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； - 提案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人投票意向：征集人程立作为公司独立董事，出席了公司于 2024年 10月 31日召开的第三届董事会第二十次会议，对上述议案均投了同意票。征集人认为公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

征集方案： - 征集期限：2024年 11月 13日至 2024年 11月 14日期间每个工作日（上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00）。 - 征集表决权的确权日：2024年 11月 12日（本次股东大会股权登记日）。 - 征集对象：截至 2024年 11月 12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 - 征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上发布公告进行委托表决权征集行动。 - 征集程序和步骤：详见公告内容。 - 股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。 - 对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。 - 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。 - 经确认有效的授权委托出现特定情形的，征集人可以按照规定处理。 - 由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人：程立 2024年 10月 31日