中金公司: 北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

致：中国国际金融股份有限公司

北京市金杜律师事务所接受中国国际金融股份有限公司委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《中国国际金融股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于2024年10月31日召开的2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年10月31日14点30分在北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室召开，由公司董事长陈亮先生主持。网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共2,324人，代表有表决权股份2,666,191,993股，占公司有表决权股份总数的55.232031%。其中，A股股东及股东代理人共2,322人，代表有表决权股份2,107,292,291股，占公司有表决权股份总数的43.654033%；H股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份558,899,702股，占公司有表决权股份总数的11.577998%。

本次股东大会审议通过了以下议案： 1. 关于2024年中期利润分配方案的议案 - 同意：2,664,763,593股（99.946425%） - 反对：1,192,200股（0.044716%） - 弃权：236,200股（0.008859%）

A股中小投资者表决情况： 1. 关于2024年中期利润分配方案的议案 - 同意：169,722,211股（99.173526%） - 反对：1,178,200股（0.688456%） - 弃权：236,200股（0.138018%）

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。