宣亚国际: 第六届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-065

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年10月31日15:30在公司1层会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年10月31日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免提前5日通知的要求。会议由监事会主席王桢女士主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 监事会认为该计划内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展和对优秀员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

6. 监事会认为该办法符合相关法律、法规的规定，能够保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，不会损害公司及全体股东的利益。
7. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

10. 监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，认为列入名单的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
11. 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
12. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司监事会2024年10月31日