南亚新材: 南亚新材2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南亚新材2024年第三次临时股东大会会议资料）

南亚新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 13日 14点 30分 会议地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158号会议室 投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案二：关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 - 议案三：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6. 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计现场表决结果 9. 复会，主持人宣布现场表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案一：关于续聘 2024年度审计机构的议案 - 拟聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） - 事务所基本信息：成立日期 2011年 7月 18日，组织形式 特殊普通合伙，注册地址 浙江省杭州市 - 上年末执业人员数量：注册会计师 238人，签署过证券服务业务 836人 - 2023年上市公司审计情况：客户家数 675家，审计收费总额 6.63亿元 - 投资者保护能力：累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次 - 项目成员信息：项目合伙人/签字注册会计师 赵静娴，签字注册会计师 陈梦兰，质量控制复核人 邓德祥 - 审计收费：授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用

议案二：关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 - 回购股份来源：2021年 11月 08日，公司审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，实际回购公司股份 2,457,950股，使用资金总额 99,984,675.87元 - 调整原因：结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素 - 调整内容：将 2,457,950股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本” - 注销后股本结构变动：总股本由 240,941,600股变更为 238,483,650股，注册资本由 240,941,600元变更为 238,483,650元

议案三：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 注册资本变更：公司总股本由 240,941,600股变更为 238,483,650股，注册资本由 240,941,600元变更为 238,483,650元 - 《公司章程》修订：第六条公司注册资本由 24,094.16万元变更为 23,848.365万元；第十九条公司股份总数由 24,094.16万股变更为 23,848.365万股 - 授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜