申昊科技: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-087 债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2024年 10月 31日在杭州市余杭区宇达路 5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024年 10月 31日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 9名，实际出席会议的董事9名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》 截至 2024年 10月 31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“申昊转债”发行上市时间较短，距离 6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自 2024年 11月 1日至 2025年 5月 1日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 5月 2日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。