世华科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日 14点 00分
会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号苏州世华新材料科技股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料 2. 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 宣读、审议议案： - 议案一：关于公司 2024年前三季度利润分配方案的议案 - 议案二：关于续聘 2024年度审计机构的议案 5. 与会股东及股东代理人发言、提问 6. 推举计票人、监票人 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案一：关于公司 2024年前三季度利润分配方案的议案 - 公司 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 195,548,901.79元，截至 2024年 9月 30日，母公司期末未分配利润为人民币 599,735,621.92元。 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.60元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。 - 截至 2024年第三季度报告披露日，公司总股本 262,631,312股，以扣减公司回购专用证券账户中股份1,659,641股后的 260,971,671股股份为基数计算的合计派发现金红利为93,949,801.56元（含税），占公司 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.04%。

议案二：关于续聘 2024年度审计机构的议案 - 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。 - 公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度的审计机构，为公司提供 2024年度的财务审计和内控审计服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。