渝 开 发: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-081

重庆渝开发股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

特别提示：本次会议审议的议案2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月30日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00； （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15—下午3:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月11日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

二、会议审议事项 （一）提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打√的栏目可以投票） | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》 | √ |

上述议案2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）披露情况 上述议案1.00已经公司2024年10月27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过；议案2.00已经公司2024年10月30日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过。（具体内容详见2024年10月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2024-067、2024-072，以及10月31日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2024-078、2024-080号公告）

三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。 2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月14日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4、登记时间：2024年11月12日-14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。 5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室 6、会议联系方式 联系人：谌畅、吴静 联系电话：023-63856995 联系传真：023-63856995 联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室 邮 编：400015 7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。 8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议 2、公司第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024年10月31日