北方导航: 北方导航2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：北方导航2024年第二次临时股东会会议资料）

北方导航控制技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

会议召开时间：2024年 11月 12日

会议主要内容： 1. 会议规则和表决办法 2. 2024年第二次临时股东会会议议程 3. 议案一：关于选聘会计师事务所的议案 - 拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） - 年度审计费合计人民币 85万元（其中财务审计费 60万元，内部控制专项审计费 25万元） 4. 议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 - 投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等） - 投资额度及期限：最高不超过人民币 7.5亿元，使用期限不超过 12个月 - 本次现金管理构成关联交易，关联方为兵工财务有限责任公司

会议议程： 1. 主持人宣布到会股东人数及代表股份数 2. 主持人宣布会议开始 3. 宣布会议出席人员情况 4. 宣读会议规则和表决办法 5. 介绍提交本次会议审议的议案 6. 股东发言、提问 7. 现场投票表决 8. 监票人统计现场表决票 9. 宣读现场会议表决结果 10. 休会、统计表决票 11. 宣布表决结果 12. 见证律师宣读法律意见书 13. 宣读会议决议 14. 主持人宣布会议闭幕