中信银行: 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告）

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司于2024年10月30日在上海召开董事会会议，应出席董事10名，实际出席10名。会议由方合英董事长主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过《中信银行股份有限公司2024年三季度第三支柱信息披露报告》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

3. 审议通过《中信银行2023—2026年海外发展规划》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

4. 审议通过《关于修订<中信银行互联网贷款管理办法>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

5. 审议通过《关于制定<中信银行个人互联网贷款合作机构管理办法>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

6. 审议通过《关于制定<中信银行股份有限公司员工工资分配基本规定>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

7. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

8. 审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司高级管理层向董事会和监事会信息报告管理办法>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

9. 审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

10. 审议通过《关于召集2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

董事会同意于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会。相关事项安排请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关会议通知和资料。