金能科技: 金能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-078债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： - 公司全体董事出席了本次会议。 - 本次董事会议案获得通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于 2024年 10月 25日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024年 10月 30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11名，实际参加会议并表决的董事 11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。 经审议，公司 2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2024年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。

特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日

报备文件 金能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议