拉芳家化: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024- 050

拉芳家化股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024年 10月 30日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司监事会对此事项发表意见，2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》 表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。鉴于公司 2024年半年度利润分配方案已于 2024年 10月 18日实施完毕，公司将对第三期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格进行相应调整，由每股 8.49元调整为每股8.44元。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 2024年 10月 31日