健友股份: 健友股份第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：健友股份第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-076债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议的通知已于2024年 10月 22日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2024年 10月 30日上午 9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场方式召开，应到董事 6人，实到董事 6人，其中独立董事 2人。本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024年三季度报告的议案》 具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份 2024年三季度报告》。 表决结果：同意 6票赞成，0票反对，0票弃权。 公司召开了第五届董事会审计委员会 2024年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意公司 2024年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于提质增效重回报行动方案的议案》 具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。 表决结果：同意 6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2024年 10月 31日