泰瑞机器: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-089 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月20日14点00分，浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： 1. 关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 2. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续： 1. 自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。 2. 法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。 3. 股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。 - 登记时间：2024年11月19日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。 - 联系方式： 地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018） 电话：0571-86733393 传真：0571-87322905

六、其他事项 - 与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 - 会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权委托书 授权委托书 泰瑞机器股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 2 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。