艾迪精密: 艾迪精密 2024年第三次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：艾迪精密 2024年第三次临时股东大会材料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年11月15日（星期四）14:00 - 网络投票：2024年11月15日（星期四） - 交易系统投票平台：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 - 互联网投票平台：9:15-15:00

现场会议地点： - 山东省烟台经济技术开发区长江路356号办公楼9楼会议室

会议主持人： - 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生

会议审议事项： 1. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 - 公司已实际通过本次回购计划回购公司股份724.7217万股，占公司总股本的比例为0.86%，支付的资金总额为人民币99,003,057.81元（含交易费用）。公司拟将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由838,335,003元变更为831,087,786元，总股本将从838,335,003股变更为831,087,786股。

1. 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

2. 公司拟将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由838,335,003元变更为831,087,912元，总股本将从838,335,003股变更为831,087,912股。公司对现行《公司章程》进行了相应的修订。

3. 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

4. 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为280,586,947.29元。期末可供股东分配的利润为1,899,224,717.95元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年第三季度末公司总股本838,335,087股，扣减回购专用账户股份7,247,217股后的股份数为831,087,870股，以此计算合计拟派发现金红利66,487,029.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2024年前三季度现金分红及回购金额合计预计为165,475,751.87元（含税），占2024年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为58.97%。