龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：龙岩高岭土股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

龙岩高岭土股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月7日下午2时30分在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室召开。会议由董事长袁俊先生主持，福建至理律师事务所律师见证。会议议程包括：董事长宣布会议开始，董事会秘书宣读会议须知，审议关于续聘公司2024年度审计机构的议案，股东发言，现场表决，统计表决结果，宣布表决结果，见证律师宣读见证意见，主持人宣读股东大会决议，宣布会议结束。

关于续聘公司2024年度审计机构的议案：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司过往年度的审计机构，具有从事证券相关业务资格，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高。2024年9月，财务部牵头组织其他相关部门对容诚会计师事务所进行2023年度服务质量评价，总体反馈良好。公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其他与公司有关的业务，聘期一年。2024年度审计费用共75万元（含税），其中财务报表审计费用57万元（含税），与财务报表相关内部控制审计费用18万元（含税），较上一年度审计费用下降5万元。