上海港湾: 第三届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-037

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的形式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 监事会认为：报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实、完整、准确。在提出本意见前，监事会没有发现参与本次三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4. 关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案

5. 监事会认为：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会2024年10月31日