上海建工: 上海建工第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海建工第九届董事会第四次会议决议公告）

上海建工集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年10月30日召开，应参会董事8名，实参会董事8名。会议审议通过了以下事项：

1. 《上海建工2024年第三季度报告》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2. 《上海建工关于资产核销的议案》 为真实准确地反映公司2024年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产39,972,802.32元，均已全额计提减值准备，其中：应收账款24,795,621.17元，其他应收款15,177,181.15元。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

3. 《上海建工关于变更会计师事务所的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

4. 《上海建工关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

5. 《上海建工董事、监事和高级管理人员持本公司股份管理办法》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。