艾迪精密: 艾迪精密 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：艾迪精密 第五届董事会第四次会议决议公告）

烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年10月30日召开，会议应到董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；公司拟将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年第三季度末公司总股本838,335,087股，扣减回购专用账户股份7,247,217股后的股份数为831,087,870股，以此计算合计拟派发现金红利66,487,029.60元（含税）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。