亚太科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-084 债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年 11月 5日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 11月 5日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 5日 9:15-15:00。 5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号） 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、股权登记日：2024年 10月 29日（星期二） 8、会议出席对象： 1）截止 2024年 10月 29日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东； 2）公司董事、监事、高级管理人员； 3）公司聘请的律师； 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案 | | 1.00 | 《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 | | 2.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |

上述第 1项至第 2项议案须以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

2、披露情况 上述议案 1已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，上述议案 2已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2024年 10月 17日 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2024年 11月 1日 8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024年 11月 1日 16:00送达）。 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路 58号邮编：214145传真：0510-88278653 3、登记办法： (1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续； (2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4、会议联系方式： (1)会议咨询：公司证券投资部 电话：0510-88278652传真：0510-88278653地址：无锡市新吴区里河东路 58号邮编：214145 5、其他事项： (1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 (2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。 (3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、网络投票的具体流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、附件 附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表； 附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书； 附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。

六、备查文件 公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2024年 10月 31日