四川双马: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-45

四川和谐双马股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2024年 10月 29日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区金辉路 14号深圳市生物医药创新产业园区。本次会议应出席董事 7人，实到7人。会议通知于 2024年 10月 25日以书面方式向各位董事和相关人员发出。本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。

审议通过了以下议案： （一）《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》。本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议和第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。本议案的表决情况为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 （二）《2024年第三季度报告》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案的表决情况为：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

备查文件包括： （一）第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。 （二）第九届董事会战略委员会第六次会议决议。 （三）第九届董事会审计委员会第六次会议决议。 （四）第九届董事会第十二次会议决议。 （五）公司董事、监事和高级管理人员对2024年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。四川和谐双马股份有限公司董事会2024年 10月 31日