国投资本: 国投资本股份有限公司九届十八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：国投资本股份有限公司九届十八次董事会决议公告）

国投资本股份有限公司九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2024年 10月 23日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年 10月 29日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 《国投资本股份有限公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此议案已于 2024年 10月 23日经董事会审计与风险管理委员会 2024年第五次会议审议通过。

1. 《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。公司董事长段文务先生作为议案关联董事，审议本议案时回避表决。此议案已于 2024年 10月 29日经董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024年 10月 30日