北巴传媒: 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）

北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2024年10月30日下午14:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人。会议由董事长阎广兴先生主持。经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

1. 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》
2. 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3. 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

4. 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5. 审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

6. 同意制定《北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7. 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

8. 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

9. 审议并通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

10. 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务。2024年度审计费用为139万元，其中财务报告审计费用98万元，内部控制审计费用41万元。
11. 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-028）。
12. 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。
13. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

15. 审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

16. 公司定于2024年12月18日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。
17. 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-029）。
18. 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会 2024年10月31日