宏盛股份: 宏盛股份第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宏盛股份第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份公告编号：2024-032

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；拟于2024年11月15日14:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2024年10月31日