康惠制药: 康惠制药第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：康惠制药第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-050

陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。

经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。公司《2024年第三季度报告》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。公司制定的《舆情管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3. 审议通过《关于变更企业类型的议案》。根据相关法律法规的规定，公司经工商登记的企业类型由“股份有限公司（台港澳台与境内合资，上市）”将变更为“股份有限公司（上市）”。此项变更仅涉及营业执照变更，不涉及公司章程的变更。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2024年10月31日