展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-061

展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月27日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于2024年三季度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-063）。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

2. 审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2024年10月31日