(原标题:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告)
证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2024-061
展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月27日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与。
会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于2024年三季度计提信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-063)。表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2024年10月31日