阿科力: 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-057

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年10月23日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

会议表决情况如下：

1. 审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三季度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告》。同意：8票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2. 审议《关于公司设立全资香港子公司的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司设立全资香港子公司的公告》。同意：8票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

备查文件目录： 1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2024年10月31日