老百姓: 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项之独立财务顾问报告）

公司简称：老百姓 证券代码：603883

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项之独立财务顾问报告

2024年 10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

首次授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况： - 授予日：2022年 8月 30日 - 登记日：2022年 9月 29日 - 解除限售数量：764,501股 - 解除限售人数：236人

预留授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况： - 授予日：2023年 7月 7日 - 登记日：2023年 7月 21日 - 解除限售数量：209,002股 - 解除限售人数：57人

本次调整回购价格及回购数量的原因： - 2024年 6月 21日，公司发布了《老百姓 2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每 10股派发现金红利 6.6元（含税），每 10股转增 3股。 - 2024年 9月 26日，公司发布了《老百姓 2024年半年度权益分派实施公告》，向全体股东每 10股派发现金红利 3.307元（含税）。

调整后的回购价格： - 本次调整前，公司限制性股票的回购价格为 16.28元/股。 - 本次调整后，公司限制性股票回购价格=（16.28-0.66）÷（1+0.3）-0.3307=11.685元/股。

调整后的回购注销数量： - 前述对象本次调整前应回购注销的限制性股票数量为 104,277股。 - 本次调整后回购注销的限制性股票数量=104,277×（1＋0.3）=135,561股。

综上，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格和回购数量及回购注销部分限制性股票等相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。