鲁抗医药: 鲁抗医药关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：鲁抗医药关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-057

山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年11月15日14点00分 - 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案 - 1. 《2024年中期利润分配方案》（A股股东） - 2. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（A股股东）

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：
2. 第1项议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在2024年8月22日、2024年10月30日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3. 特别决议议案：2
4. 对中小投资者单独计票的议案：1
5. 涉及关联股东回避表决的议案：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600789 - 股票简称：鲁抗医药 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 出席现场会议的股东于2024年11月14日（8：00－17：00）持股东账户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

六、其他事项 - 会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 - 联系方式： - 公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 - 邮编：272000 - 联系电话：0537-2983174 - 传真：0537-2983097 - 联系人：荆保坤 杨华

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2024年10月30日

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 山东鲁抗医药股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2024年中期利润分配方案》 2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。