（原标题：华阳新材关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-063
山西华阳新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年11月14日14点30分 - 召开地点：公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月14日至2024年11月14日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于对公司部分土地使用权进行处置的议案（√） - 2. 关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案（√） - 累积投票议案： - 3.00. 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（应选董事2人） - 3.01. 徐炜（√） - 3.02. 路伟（√） - 4.00. 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案（应选监事1人） - 4.01. 景红升（√）
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600281 - 股票简称：华阳新材 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员
五、会议登记方法 1. 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2. 登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 - 联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 - 联系电话：0351-5638567 - 传真：0351-5638567 - 联系人：证券事务部张珂女士 3. 参加现场会的股东或代理方，请2024年11月13日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。
六、其他事项 - 无
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024年10月30日
附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
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