永信至诚: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

永信至诚科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月1日14时30分 会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室 投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 - 非独立董事：按公司相关薪酬标准与考核办法执行，不再另行发放津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司内领取薪酬和津贴。 - 独立董事：职务津贴为人民币5万元/年（税前），津贴按月发放。

1. 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

2. 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与考核办法执行，不额外领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事不在公司内领取薪酬和津贴。

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

4. 提名蔡晶晶、陈俊、张凯、杨超为公司第四届董事会非独立董事候选人。

5. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

6. 提名姜登峰、吕文栋、姜朋为公司第四届董事会独立董事候选人。

7. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

8. 提名李杨、陈芳莲、段建伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。