润达医疗: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年10月24日以邮件形式发出，会议于2024年10月28日15:30-17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。2024年第三季度报告详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》。为保证公司公开发行债券的顺利发行，拟由担保公司为债券发行提供担保，同时公司全资子公司为该等担保提供反担保。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于调整公司2024年度担保预计的议案》。公司根据经营需求，调整对部分子公司的担保预计额度，拟增加四家全资子公司为被担保人，相应调减部分子公司的担保额度。2024年度公司为子公司预计提供担保的总额不变。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于调整公司 2024年度担保预计的公告》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2024年 11月 14日召开公司 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。