荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-075转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2024年 10月 29日上午 10时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。
3. 2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。

5. 《关于公司 2024年度对外借款相关事宜的议案》

6. 根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024年度对外借款相关事宜安排如下：
   • 借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行
   • 授信额度：综合授信贰亿元人民币
   • 借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止
7. 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2024年 10月 30日