中际联合: 中际联合第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中际联合第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-059

中际联合（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 10月 23日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息等情况，编制了公司 2024年第三季度报告。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。
3. 议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4. 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

5. 《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

6. 议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际联合（天津）科技有限公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

7. 议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

8. 《关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

9. 议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司 FICONT INDUSTRY(HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际香港取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
10. 议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。中际联合（北京）科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日