唐山港: 唐山港集团股份有限公司八届五次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：唐山港集团股份有限公司八届五次董事会会议决议公告）

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-042

唐山港集团股份有限公司八届五次董事会会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马喜平先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 本议案内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

4. 《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

5. 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
6. 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

7. 具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

8. 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

9. 董事会定于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年11月7日。
10. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 本议案内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。唐山港集团股份有限公司董 事 会2024年10月30日