龙江交通: 龙江交通第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：龙江交通第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告）

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2024年第五次临时会议于2024年10月29日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于推动公司高质量发展的行动方案》：同意公司在结合发展战略、经营情况的前提下，坚持党建引领，聚焦主责主业，积极推进新能源、新材料产业发展，加速科技成果转化，持续优化薪酬、考评、人才管理体系，多措并举，加快推动“一体两翼”战略落地实施，以实现公司高质量可持续发展。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《2024年第三季度报告》：公司2024年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩责任书的议案》。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

5. 《关于聘任公司副总经理的议案》：同意聘任孙维刚先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。