四方科技: 四方科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：四方科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-059

四方科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日13点30分，四方科技集团股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于董事会换届选举的议案（非独立董事），应选董事（6）人 - 议案1.01-1.06：黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生 - 议案2.00：关于董事会换届选举的议案（独立董事），应选独立董事（3）人 - 议案2.01-2.03：申江先生、李昌莲女士、刘云女士 - 议案3.00：关于监事会换届选举的议案，应选监事（2）人 - 议案3.01-3.02：陈晓东先生、李如松先生

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡；法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。 - 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。 - 登记时间：2024年11月8日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。 - 登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

六、其他事项 - 会议联系方式 - 通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号 - 邮编：226371 - 电话：0513-81658162 - 传真：0513-86221280:8001 - 电子邮箱：zqb@ntsquare.com - 联系人：黄鑫颖 - 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会 2024年10月30日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议